公告日期：2025-04-25

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话、邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长李海强

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》1.议案内容：

2024 年，天津海光科技发展股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统有关规定和要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范与完善公司治理。公司董事会对 2024 年主要工作情况形成
《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》1.议案内容：

2024 年公司以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实集团党委各项部署要求，按照“强化管理上水平，增产降本保目标，改革创新增实力，凝心聚力促发展”的工作思路，全面加强党的建设，着力抓实生产经营、项目建设等工作，提质降耗，科学管理。2024 年，按照集团公司的总体要求，公司认真贯彻集团公司工作会和职代会会议精神，以改革创新为动力，全力推进改制工程，充分调动广大干部职工的积极性、创造性，较好的完成了生产指标任务。公司总经理对2024 年度工作完成情况以及 2025 年度工作计划形成了《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告》1.议案内容：

2024 年，经过管理层和全体员工的努力，全年度完成了经营目标和计划。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日以及 2024 年度
的经营成果和现金流量，编制完成了《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2025 年主要财务指标进行了测算，编制完成了《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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