公告日期：2025-05-16

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

2024 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：天津开发区第七大街 5 海光科技公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李海强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数57,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》1.议案内容：

2024 年，天津海光科技发展股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统有关规定和要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范与完善公司治理。现将公司董事会 2024 年主要工作情况进行汇报，编制完成了《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年，经过管理层和全体员工的努力，全年度完成了经营目标和计划。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日以及 2024 年度
的经营成果和现金流量，编制完成了《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2025 年主要财务指标进行了测算，编制完成了《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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