公告日期：2025-06-30

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以电话、邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长李海强

6.会议列席人员：副总经理（主持工作）张冬升

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消公司监事会的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会
发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业 股份转让系统挂牌公司发布的《挂牌公司章程范本》和《公司治理准则》等法 律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情 况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。新修订的《公司章程》，拟不再设置 监事会或监事，现任监事其职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使 监事会职权。原《天津海光科技发展股份有限公司监事会议事规则》等与监事 会有关的制度相应废止。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权 人员办理相关工商变更登记事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公 司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构 调整等实际情况，修订《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公 司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构 调整等实际情况，修订《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公 司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构 调整等实际情况，修订《关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公 司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构 调整等实际情况，修订《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公 司章程》等法律法规、规范性文……
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