公告日期：2025-06-30

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《天津海光科技发展 股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。本次会议的召开 不需要其他部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 16 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874179 海光科技 2025 年 7 月 14
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订〈公司章程〉并取消公

1 √

司监事会的议案》

《关于修订〈股东会议事规则〉的

2 √

议案》

《关于修订〈董事会议事规则〉的

3 √

议案》

《关于修订〈关联交易管理制度〉

4 √

的议案》

《关于修订〈对外投资管理制度〉

5 √

的议案》

《关于修订〈对外担保管理制度〉

6 √

的议案》

《关于修订〈募集资金管理制度〉

7 √

的议案》

《关于修订〈利润分配管理制度〉

8 √

的议案》

审议通过《关于修订〈承诺管理制

9 ……
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