公告日期：2025-06-30

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、《公司章程》修订情况
（一）《公司章程》修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护天津海光科技发展股份 第一条 为维护天津海光科技发展股份 有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公 （以下简称“《公司法》”）《中华人民共 司法》（以下简称“《公司法》”）《中华 和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国企业国有资产法》 法》”）《中华人民共和国企业国有资产 《中国共产党章程》（以下简称“《党 法》《中国共产党章程》（以下简称“《党 章》”）《非上市公众公司监督管理办法》 章》”）《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公 《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《非上市公众公司监管指 司治理规则》《非上市公众公司监管指

引第 3 号——章程必备条款》等相关法 引第 3 号——章程必备条款》等相关法
律法规的有关规定，制订本章程。 律法规的有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十一条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十三条 本章程生效之日起，即成为 第十四条 本章程生效之日起，即成为股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的
束力的文件。 文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股可以起诉公司董事、监事、总经理和其 东可以起诉公司董事、监事、总经理和他高级管理人员，股东可以起诉公司， 其他高级管理人员，股东可以起诉公公司可以起诉股东、董事、监事、总经 司，公司可以起诉股东、董事、总经理
理和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。

第十四条本章程所称其他高级管理人 第十五条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人。 书、财务负责人。

第十七条公司的股份采取记名股票的 第十八条公司的股份采取股票的形式。
形式。所有股份均为普通股。 所有股份均为普通股。

第十八条公司股份的发行，实行公开、 第十九条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
具有同等权利。 具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股份，购的股份，每股应当支付相同价额 每股支付相同价额。
第十九条公司发行的股票，以人民币标 第二十条公司发行的面额股，以人民币
明面值。 ……
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