公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-036

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司高级管理人员续聘公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、续聘基本情况
（一）续聘的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 15 日审议并通
过：

聘任张冬升先生为公司副总经理（主持工作），任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 15
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔振先生为公司分管（销售、采购、财务）的副总经理，任职期限 3 年，自 2025
年 8 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任李洪军先生为公司分管（安全环保）的副总经理、安全总监，任职期限 3 年，
自 2025 年 8 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任高敏女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜伟先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、续聘对公司产生的影响
（一）任职资格

上述高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规

公告编号：2025-036

定。本次续聘未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次续聘不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次续聘是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常续聘，对公 司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。
三、审计委员会意见

审计委员会通过对姜伟先生的职业、学历、详细的工作经历等情况的资格审查， 姜伟先生不存在《公司法》规定以及其他不得担任公司财务负责人的情形，不存在违 反《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法 律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入的情况，未受到全国股份转 让系统公司采取的监管措施或违规处分。公司本次续聘财务负责人的程序符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。
四、独立董事意见

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-034）。
五、备查文件

《天津海光科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《天津海光科技发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关 事项的独立意见》

公告编号：2025-036

天津海光科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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