公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-049

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：天津海光科技发展股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长胡学超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数57,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2025-049

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事候选人徐占武先生列席会议，公司副总经理（主持工作）张冬 升先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐占武先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司董事任免公告》 （公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5743 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司因经营发展需要，公司经营范围拟 增加以下内容“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广”，因此《公司章程》第十七条内容同步进行修改，《公司章程》修改内容
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司拟修订〈公司章程〉 公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5743 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

公告编号：2025-049

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

徐占武 董事 就任 2025-11-18 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
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