公告日期：2026-04-14

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话、邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长徐占武

6.会议列席人员：副总经理崔振、财务负责人姜伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》《天津海光科技发展股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》1.议案内容：

根据 2025 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事长徐占武先生代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》1.议案内容：

公司副总经理崔振对公司 2025 年生产经营等情况做工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》1.议案内容：

2025 年，经过管理层和全体员工的努力，全年度完成了经营目标和计划。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2025 年 12 月 31 日以及 2025 年度
的经营成果和现金流量，编制了《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2026 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据公司 2026 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了《天津海光科技发展股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案》1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司及子公司 2026 年度项目建设所需资金情况，2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票……
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