公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-014

证券代码：874180 证券简称：泰诚信 主办券商：开源证券
北京泰诚信测控技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陶发荀
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数45,715,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席4人，董事郄向阳 夏志艳 李敏因工作出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姬晓亮因工作出差缺席；

公告编号：2024-014

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中
小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规
定，编制了《北京泰诚信测控技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 45,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业
股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京泰诚
信测技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监
事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 45,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现
将《2023 年度财务决算报告》提请公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 45,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

公告编号：2024-014

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现
将公司《2024 年度财务预算报告》提请公司股东大会审议。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 45,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大……
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