公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-016

证券代码：874180 证券简称：泰诚信 主办券商：开源证券
北京泰诚信测控技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<子公司申请银行授信额度暨公司提供担保>的议案》
1.议案内容：
一、担保基本情况：

为满足业务发展需要，公司全资子公司北京泰诚信数字化技术有限公司（以

公告编号：2024-016

下简称“数字化”）拟向上海银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度1,000 万元，期限一年，业务种类为流动资金贷款，用于补充日常经营周转所需流动资金，担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。本次担保金额占公司最近一期经审计归母净资产 4.01%，公司累计对外担保（含对控股子公司）金额占公司最近一期经审计归母净资产 4.01%。本次担保金额占公司最近一期经审计总资产 2.92%，公司累计对外担保（含对控股子公司）金额占公司最近一期经审计总资产 2.92%。

具体授信担保事项及条款内容以各方签订的合同为准。
二、担保原因：

为支持数字化的经营发展，确保其授信合同的签订及履行，满足资金需求，公司拟为数字化公司申请银行授信提供连带责任保证担保。
三、担保事项的利益与风险：

被担保方系公司全资子公司，公司对其偿债能力有充分了解，财务风险处于可控制范围内，本次担保事项不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、对公司的影响：

数字化本次向上海银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度 1,000万元，期限一年，利率以银行的最终审批结果为准。本次申请有利于数字化业务开展，日常流动资金周转。作为公司全资子公司，数字化经营业绩纳入公司合并报表。公司此次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司整体战略。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
五、备查文件目录

北京泰诚信测控技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

公告编号：2024-016

北京泰诚信测控技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。