公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-015

证券代码：874180 证券简称：泰诚信 主办券商：开源证券
北京泰诚信测控技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：二楼会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命姜东宇为公司财务总监》
1.议案内容：

经董事会讨论决定，任命姜东宇先生为公司财务总监，上述人员不是失信 联合惩戒对象。

公告编号：2025-015

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号 2025-016)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京泰诚信测控技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
北京泰诚信测控技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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