公告日期：2025-11-24

证券代码：874180 证券简称：泰诚信 主办券商：开源证券
北京泰诚信测控技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本章程所称高级管理人员是指 第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人和董 公司的经理、副经理、财务负责人（财事会秘书。经理和其他高级管理人员合 务总监）和董事会秘书。经理和其他高
称高级管理人员。 级管理人员合称高级管理人员。

第十二条 公司的股份采取记名股票的 第十二条 公司的股份采取股票的形
形式。 式。

第五十二条 有下列情形之一的，公司 第五十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东会会议： 股东会会议：

（一）董事人数不足 4 人时； （一）董事人数不足 4 人时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达股本总额
额 1/3 时； 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东请求时； 已发行有表决权股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章、规范性文 （六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或本章程规定的其他情 件、业务规则或本章程规定的其他情
形。 形。

第一百一十八条 董事会行使下列职 第一百一十八条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补 （四）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资 （五）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券方案； 本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变 （六）拟订公司合并、分立、解散及变
更公司形式的方案； 更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置； （七）决定公司内部管理机构的设置；（八）聘任或者解聘公司经理、董事会 （八）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘 秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人 公司副经理、财务负责人（财务总监）员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 等高级管理人员，并决定其报酬事项和（九）制订公司的基本管理制度； 奖惩事项；

（十）制订本章程的修改方案； （九）制订公司的基本管理制度；

（十一）管理公司信息披露事项； （十）制订本章程的修改方案；
（十二）向股东会提请聘请、解聘或更 （十一）管理公司信息披露事项；

换为公司审计的会计师事务所； （十二）向股东会提请聘请、解聘或更
（十三）听取公司经理的工作汇报并检 换为公司审计的会计师事务所；

查经理的工作； （十三）听取公司经理的工作汇报并检
（十四）应当在每年年底对公司治理机 查经理的工作；
制是否给所有的股东提供合适的保护 （十四）应当在每年年底对公司治理机和平等权利，以……
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