公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-027

证券代码：874180 证券简称：泰诚信 主办券商：开源证券
北京泰诚信测控技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<任命陶勇为公司副经理>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展，拟任命陶勇先生为公司副经理,上述人员不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-027

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日发布于在全国股转公司指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号2025-028)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<召开 2025 年第三次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2025
年 12 月 11 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事会提交股东会审议
的议案，会议将以现场投票的方式表决。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司注册资本变更>的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 07 月 03 日完成权益分派，总股本由 58,790,000 股增至
88,185,000 股，应相关机关备案要求，拟对公司注册资本进行工商变更。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

按照新《公司法》相关规定拟对《公司章程》进行修订，具体详见公司于
2025 年 11 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

北京泰诚信测控技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

北京泰诚信测控技术股份有限公司
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