公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-006

证券代码：874180 证券简称：泰诚信 主办券商：开源证券
北京泰诚信测控技术股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2025年年度报告及摘要，现将公司《2025 年年度报告及摘要》提请公司董事会审议。

公告编号：2026-006

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2025 年度财务决算报告》提请公司董事会审议
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2026年度财务预算报告》提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配的预案>的议案》
1.议案内容：

结合 2025 年度企业经营情况、发展需求，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司制定了《2025 年度利润分配的预案》，具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

公告编号：2026-006

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京泰诚信测控技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京泰诚信测控技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<公司召开 2025 年年度……
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