公告日期：2025-04-28

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐
湖北睿信汽车电器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 临时股东大会不定期召 第四十七条 临时股东大会不定期召
开，有下列情形之一的，公司在事实发 开，有下列情形之一的，公司在事实发
生之日起 2 个月以内召开临时股东大 生之日起 2 个月以内召开临时股东大
会： 会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的 2/3 时； 数或者本章程所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）全体独立董事的二分之一以上提
（六）法律、行政法规、部门规章或本 议召开时；

章程规定的其他情形。 （六）监事会提议召开时；

（七）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。

第五十条 股东大会由董事会依法召 第五十条 股东大会由董事会依法召
集。 集。

经全体独立董事过半数同意，独立董事
有权向董事会提议召开临时股东会。对
独立董事要求召开临时股东会的提议，
董事会应当根据法律、行政法规和本章
程的规定，在收到提议后 10 日内提出
同意或者不同意召开临时股东会的书
面反馈意见。董事会同意召开临时股东
会的，在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东会的通知；董事会不同意召
开临时股东会的，说明理由并公告。

第五十九条 股东大会的通知包括以 第五十九条 股东大会的通知包括以
下内容：……股东大会通知和补充通知 下内容：……股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部 中应当充分、完整披露所有提案的全部具休内容，以及为使股东对拟讨论事项 具休内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。 做出合理判断所需的全部资料或解释。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发布股东大会通知或补充通知时将
同时披露独立董事的意见及理由。

第七十三条 在年度股东大会上，董事 第七十三条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。 股东大会作出报……
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