公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-065

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐
湖北睿信汽车电器股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

2025 年 4 月 25 日，湖北睿信汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）
第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”）。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
1、本次发行股票的种类：人民币普通股。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

3、本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股股票（未选择超额配售选择权的情况下），或者不超过 2,300 万股股票（全额行使本次发行超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持有公司股份占公司总股本的比例不低于 25.00%。公司与主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次股票发行数量的 15.00%（即不超过 300 万股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。

4、定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价 、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。

5、发行底价：以后续询价或定价结果作为发行底价。

6、发行对象范围：符合国家法律、法规和规范性文件以及证券监管机构规

公告编号：2025-065

定的，已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件规定的禁止认购者除外），本次发行对象不少于 100 人，且本次发行后公司股东数量不少于 200 名。

7、募集资金用途： 本次发行募集资金在扣除相关费用后将投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投募集资金金额 占比（%）

1 汽车电机改扩建项目 19,790.63 19,790.63 63.84

2 智能仓储建设项目 5,538.22 5,538.22 17.87

3 研发中心建设项目 5,671.15 5,671.15 18.29

合计 31,000.00 31,000.00 100.00

8、发行前滚存利润的分配方案：公司本次发行后，本次发行前的滚存未分配利润将由新老股东根据本次发行后的持股比例共同享有。

9、发行完成后股票上市的相关安排：本次发行后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称“上市规则”）等法律、法规、规章和规范性文件以及北京证券交易所的相关规定对本次发行上市股票作出限售安排。

10、决议有效期：本次发行上市相关决议自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，若公司已于上述有效期内通过北京证券交易所审核的，则该等决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。

11、其他事项说明：战略配售：本次发行上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由公司股东大会授权董事会届时根据法律、法规、规章和规范性文件的相关规定……
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