公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-109

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐
湖北睿信汽车电器股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于 2025 年
8 月 20 日审议并通过《关于改聘张建敏为公司董事会秘书的议案》的议案。

聘任张建敏先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2025
年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 780,000 股，占公司股本的 1.3%，不
是失信联合惩戒对象。

免去黄爱华女士的董事会秘书，自 2025 年 8 月 20 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司内部工作调整，免去黄爱华女士董事会秘书职务，聘任张建敏先生为董事 会秘书。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

公告编号：2025-109

员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常生产 和经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

我们认为张建敏具备担任公司董事会秘书的能力，同意免去黄爱华董事会秘书 职务，聘请张建敏为公司董事会秘书。
四、备查文件

《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

湖北睿信汽车电器股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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