公告日期：2025-08-20

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐
湖北睿信汽车电器股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：付晓祥

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北睿信汽车电器股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会第五次会议选定的审计委员会构成为：独立董事易四 元、独立董事刘孝典、董事付晓祥，易四元为审计委员会主任委员；本次董事 会将审计委员会构成变更为：独立董事易四元、独立董事刘孝典、独立董事唐 飞，易四元为审计委员会主任委员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、
中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务 规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事范宇、吴小华、 李先元的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公 司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。为与新施行的相 关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部 治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发 布 的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定， 结合公司实 际情况及需求，拟修订、制订相关公司治理制度。拟修订、制订相关公司治理 制度具体如下： 1、《股东会议事规则》；2、《董事会议事规则》；3、《独立董事 工作制度》；4、《独立董事专门会议制度》；5、《董事会审计委员会工作细则》； 6、《董事会战略委员会工作细则》；7、《董事会提名委员会工作细则》；8、《对 外投资管理制度》；9、《对外担保管理制度》；10、《关联交易管理制度》；11、 《防范控股股东及管理方资金占用管理制度》；12、《利润分配管理制度》；13、 《承诺管理制度》；14、《累计投票制度实施细则》；15、《股东会网络投票实施 细则》；16、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；17、《董事会秘书工作细则》； 18、《总经理工作细则》；19、《信息披露管理制度》；20、《投资者管理管理制 度》；21、《内部审计制度》；22、《内幕信息知情人登记管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

上述（1、2、3、4、8、9、10、11、12、13、14、15、16、20 制度）议案尚
需提交股东会审议，其余制度无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定新的<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会的事项，根据中国证券监督管理委员会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施过渡期安排》等相关规定，结合公司……
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