公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-139

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐
湖北睿信汽车电器股份有限公司

关于第一届董事会第六次会议相关事项

之独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北睿信汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次
会议将于 2025 年 8 月 20 日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券
法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第一届董事会第六次会议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：

一、审议《关于 2025 年半年度利润分派预案的议案》的独立意见

根据公司 2025 年 8 月 20 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,798,153.28 元，母公司未分配利润为 91,735,684.38 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 60,000,000 股，以应分配股数 60,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,200,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

综上，我们同意 2025 年半年度利润分配事项，并同意将该事项提交公司临

公告编号：2025-139

时股东会进行审议。

二、审议《关于改聘张建敏为公司董事会秘书的议案》的独立意见

公司董事会拟免去黄爱华董事会秘书职务，聘请张建敏为公司董事会秘书，任期至公司第一届董事会任期届满。

我们认为张建敏具备担任公司董事会秘书的能力，同意免去黄爱华董事会秘书职务，聘请张建敏为公司董事会秘书。

特此公告。

湖北睿信汽车电器股份有限公司
独立董事：易四元、唐飞、刘孝典
2025 年 8 月 20 日

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