公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-008

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐
湖北睿信汽车电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付晓祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关 部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-008

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度向湖北信友汽车零部件有限公司进行原材料冲压件采
购，采购金额不超过 200 万元（含税）；向荆州市瑞天汽车零部件有限公司进 行原材料皮带轮的采购，采购金额不超过 150 万元（含税）。

上述湖北信友汽车零部件有限公司、荆州市瑞天汽车零部件有限公司均为 公司关联方，公司从上述公司处购买原材料构成关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，相关关联股东沈军、林宇蕾、林兴友回避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常 发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、 期限不超过 12 个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期 存款及大额存单，以获得额外的资金收益。理财额度不超过人民币 2 亿元，该 资金额度在授权期限内（自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效）可以

公告编号：2026-008

滚动使用（任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 2 亿元人民币）。

在上述范围及额度内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同文 件，由财务部门具体实施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《湖北睿信汽车电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
湖北睿信汽车电器股份有限公司
董事会
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