公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-015

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐
湖北睿信汽车电器股份有限公司

2025 年度审计委员会述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为湖北睿信汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员，易四元先生、唐飞先生、刘孝典先生在任职期间严格根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，召开相关专门会议，积极出席相关会议，对各项议案发表审议意见，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行董事会审计委员会职责情况汇报如下：

一、审计委员基本情况：

经2025年4月25日召开的2024年年度股东会审议通过设立董事会审计委员会，审计委员会构成为：独立董事易四元、独立董事刘孝典、董事付晓祥，易四元为审计委员会主任。2025年9月5日召开的2025年度第三次临时股东会将审计委员会构成变更为：独立董事易四元、独立董事刘孝典、独立董事唐飞，主任委员由具有会计和财务管理相关专业的独立董事易四元担任。

二、会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会，审计委员易四元、唐飞、刘孝典出席会议情况如下：

召开日期 会议届次

2025年12月10日 第一届董事会第七次会议

2025年12月23日 第一届董事会第八次会议

三、发表审议意见情况

公告编号：2026-015

审计委员易四元先生、唐飞先生、刘孝典先生对公司2025年财务信息及其披露情况进行了认真的监督，共召开了3次审计委员会专门会议，具体如下：

会议时 会议名称 具体事项 审议意见

间

2025年9 审计委员会 《关于公司内部审计机构检查报告的议案》 同意公司内

月16日 2025年第一 部审计机构

次会议 提交的检查

报告

2025年 审计委员会 《关于更正<公开转让说明书>的议案》《关 同意将议案

12月3日 2025年第二 于更正<公司2024年年度报告>的议案》《关 提交董事会

次会议 于更正<公司2025年度半年度报告>的议案》 审议

《关于出具<公司2025年1-6月审计报告>的议

案》《关于出具<公司2022年度、2023年度、

2024年1-3月及2024年度会计差错更正专项说

明>的议案》《关于出具<公司截止2025年6月

30日内部控制审计报告>的议案》《关于出具

<公司非经常性损益专项审核报告>的议案》

2025年 审计委员会 《关于出具<公司2025年1-9月审阅报告>的议 同意将议案

12月18 2025年第三 案》 提交董事会

日 次会议 ……
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