公告日期：2024-04-25

证券代码：874182 证券简称：握奇数据 主办券商：中信建投
北京握奇数据股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：握奇数据一层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王幼君先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京握奇数据股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的
议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京握奇数据股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度的工作情况进行总结，并形成了《北京握奇数据股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京握奇数据股份有限公司章程》的规定，公司独立董事对 2023 年度的工作情况进行总结，并形成了《北京握奇数据股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京握奇数据股份有限公司独立董事2023 年度述职报告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司前期会计差错更正的议案》1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，公司对前期会计差错进行了更正，对 2021、2022 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整，并出具了《北京握奇数据股份有限公司 2023 年度前期会计差错更正专项说明》。此外，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对专项说明出具了《关于北京握奇数据股份有限公司 2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京握奇数据股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-060）及《关于北京握奇数据股份有限公司 2023年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司更正前期相关财务报表和附注
的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等相……
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