公告日期：2024-11-19

证券代码：874182 证券简称：握奇数据 主办券商：中信建投
北京握奇数据股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：握奇数据一层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王幼君先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京握奇数据股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数387,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 264,334,074 股，占公司有表决权股份总数的 68.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

董事会秘书因病假未列席会议，部分高级管理人员列席会议。

北京市天元律师事务所律师杨科、刘亦鸣列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司基于目前资本市场发展情况，并结合自身经营现状及未来战略规划，经董事会认真研究和审慎评估，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

本次终止挂牌不会对公司造成实质性影响，不会对公司现有经营活动造成不利影响，亦不会影响公司未来发展战略。

具体内容详见公司于 2024年11月 4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 383,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.21%；反对股数 3,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.79%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止挂牌”）相关事宜，授权范围包括：
(1) 履行申请终止挂牌所需一切程序，办理终止挂牌手续，包括向全国中小企业
股份转让系统有限责任公司等相关机构提交申请材料，批准、签署各项文件、
合同等；
(2) 回复主管部门就本次申请终止挂牌所涉事项的反馈意见；
(3) 在本次申请终止挂牌工作完成后，根据实际情况办理涉及相关事项的各项变
更登记和备案手续等事宜；
(4) 办理与实施公司本次申请终止挂牌过程中有关的其他事宜；
(5) 董事会授权公司董事长作为本次申请终止挂牌的获授权人士，具体处理与本
次终止挂牌有关的事务并签署相关法律文件及合同（如需）。上述获授权人
士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在
本次终止挂牌过程中处理与本次终止挂牌有关的事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司本次终止挂牌相关事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 383,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.21%；反对股数 3,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.79%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于北……
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