公告日期：2024-12-20

大连医诺生物股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

非经特别说明，本说明中涉及到的简称与公开转让说明书相同。

本确认意见部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。

大连医诺生物股份有限公司（以下简称“医诺生物”或“公司”）拟申请在全国股转系统挂牌公开转让股票，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：
一、公司设立以来的股本演变情况说明

（一）有限公司设立及股东变化情况

1、2003 年 8 月，大连医诺生物有限公司（以下简称“医诺有限”）设立
医诺有限系由陈永德和吴文忠于 2003 年 8 月 21 日共同出资设立，注册资本
50 万元。

2003 年 8 月 20 日，大连明信会计师事务所对医诺有限申请设立登记的注册
资本实收情况进行审验并出具《验资报告》（大明信会开验【2003】第 15 号），
经审验，截至 2003 年 8 月 19 日，医诺有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计
50 万元，其中：陈永德出资 30 万元，占注册资本的 60%；吴文忠出资 20 万元，
占注册资本的 40%，出资方式均为货币资金。

2003 年 8 月 21 日，大连市工商局核发了注册号为“大开工商企法字
2102412103442”的《企业法人营业执照》。

设立时，医诺有限的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例

1 陈永德 30.00 60.00%

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例

2 吴文忠 20.00 40.00%

合计 50.00 100%

2、2004 年 2 月，医诺有限第 1 次增资

2004 年 1 月 20 日，医诺有限召开临时股东会并作出决议，同意将公司注册
资本由 50.00 万元增加至 1,050.00 万元，其中：陈永德以货币方式出资 300.00
万元，资本公积转增注册资本 300.00 万元；吴文忠以货币方式出资 200.00 万元，资本公积转增注册资本 200.00 元，合计新增注册资本 1,000.00 万元。

2004 年 1 月 28 日，医诺有限召开股东会并作出决议，同意：（1）对大连中
大知识产权评估事务所2004年1月20日出具的《大连医诺生物有限公司拟以“高纯度共轭亚油酸产业化技术”作价增资项目资产评估报告书》（大中大评报字【2004】第 04 号）确认的“高纯度共轭亚油酸产业化技术”评估价值 1,099.15万元予以确认，并将其全部转入资本公积；（2）将“高纯度共轭亚油酸产业化技术”转入的资本公积中 500.00 万元转增注册资本，其中：陈永德转增 300.00 万元，吴文忠转增 200.00 万元。

2004 年 2 月 5 日，大连正坤会计师事务所有限公司出具了大正验字【2004】
第 009 号《验资报告》，对本次增资的注册资本进行了审验。

2004 年 2 月 11 日，医诺有限在大连市工商行政管理局办理了工商变更登记
手续。

本次增加注册资本后，医诺有限的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例

1 陈永德 630.00 60.00%

2 吴文忠 420.00 40.00%

合计 1,050.00 100%

3、2004 年 7 月，医诺有……
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