公告日期：2024-12-20

大连医诺生物股份有限公司

INNOBIO Corporation Limited

（辽宁省大连市大连经济技术开发区 49 号大连医诺）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东方证券

地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

2024 年 11 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司营业收入分别为 41,012.92 万元、65,162.10 万元以及
18,437.72 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为
1,148.75 万元、6,799.37 万元以及 2,514.70 万元。公司经营业绩受到宏观
经营业绩波动风险 环境、国际关系、原材料价格变动、市场竞争情况等外部因素影响。

若未来出现下游行业需求放缓、原材料价格上行、行业竞争加剧、外部
宏观环境及国际关系发生不利变化等情形，将对公司经营情况产生不利
影响，公司经营业绩将面临波动或者下滑的风险。

报告期内，公司综合毛利率分别为 29.06%、30.00%和 30.64%，公司毛
利率主要受产品结构、售价政策、生产成本以及外部原材料价格和汇率
波动等因素影响。

随着行业竞争不断加剧、新品迭代速度加快，公司必须快速适应行业技
毛利率波动风险 术的迭代升级、响应市场需求变动，继而保持产品的市场竞争力、维持
稳定的毛利率水平。若公司未能正确判断下游需求变化采取有利的市场
策略，或公司技术水平停滞不前，或公司未能有效控制生产成本，或市
场竞争格局发生变化等将导致公司综合毛利率水平剧烈波动甚至出现大
幅下降的可能性，给公司的经营带来风险。

报告期内，公司向前五大供应商采购金额分别为 5,369.62 万元、19,396.69
万元和 4,759.70 万元，占原材料采购总额的比例分别为 30.62%、55.72%
重要原材料供应风险 和 49.64%，占比较高。如果短期内主要供……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。