公告日期：2025-04-28

证券代码：874183 证券简称：医诺生物 主办券商：东方证券
大连医诺生物股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通过通讯方式投票）

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 13:30

2、其他方式投票时间：2025 年 5 月 21 日 13:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874183 医诺生物 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京市万商天勤律师事务所见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

辽宁省大连市经济技术开发区双 D 港双 D 四街 19-7 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会 2024年度工作情况，董事会编制了《 2024 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事刘凌冰女士、白凤武先生、于放先生及已离任的独立董事迟国泰先生向董事会分别提交了《 2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年年度股东会上述职。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

年度工作情况，监事会编制了《 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）上披露的《 2024 年年度报告》（公告编号： 2025-007 ）
和《 2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-008 ）。
（四）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，编制了《 2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度财务执行情况进行了总结。
（五）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的相关规定，就公司 2024 年度利润分配事宜提出如下权益分配方案：公司拟决定 2024 年度不分红，剩余未分配利润结转至下一年度。
（六）审议《关于会计政策变更的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号： 2025-014 ）。（七）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，参照公司 2025 年的年度生产经营计划、融资计划、投资计划及相关资料，并遵循谨慎性原则，公司编制了《 2025年度财务预算报告》。
（八）审议《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬
方案，具体如下：

（……
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