公告日期：2025-04-28

证券代码：874183 证券简称：医诺生物 主办券商：东方证券

大连医诺生物股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为大连医诺生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，迟国泰（已离任）、于放、白凤武、刘凌冰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事履历

迟国泰，男， 1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士研究生导师。现任大连理工大学经济管理学院教授，金融风险与系统评价管理研究所中心主任，国家社会科学基金学科规划评审组专家。 2019 年 6月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。

白凤武，男， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，上海交通大学特聘教授。自 1988 年 6 月至 2017 年 6 月，历任大连理工
大学化工学院助教、讲师、副教授、教授；自 2013 年 1 月至今，任上海交通大学特聘教授。自 2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

刘凌冰，女， 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士生导师。现任东北财经大学教务处处长、财务管理系教授。 2023 年 5月至今，任公司独立董事。

于放，男， 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，沈阳农业大学教授、博士生导师。曾先后在中国科学院上海植物生理生态研究所、荷兰莱
顿大学、加拿大布鲁克大学从事博士后研究工作； 2014 年 3 月至 2024 年 4
月，历任大连工业大学教授、博士生导师、副院长、院长； 2024 年 4 月至今，任沈阳农业大学教授。自 2024 年 5 月至今，任公司独立董事。

2、独立性情况

上述独立董事未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，任职资格符合担任独立董事人员的条件，符合中国证券监督管理委员会有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东会。独立董事迟国泰、
于放、白凤武、刘凌冰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

迟国泰 3 3 0 0 否 2

于放 5 5 0 0 否 3

……
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