公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-017

证券代码：874183 证券简称：医诺生物 主办券商：东方证券
大连医诺生物股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 23 日审议并通
过：

提名吴文忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,640,000股，占公司股本的 35.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟令竹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴为先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘清香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛轶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白凤武先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-017

提名刘凌冰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于放先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

吴文忠先生为领创健康的控股股东，大连汇智、大连汇星的执行事务合伙人；孟令竹女士、刘清香女士通过大连汇智间接持有公司股份；吴为先生通过领创健康间接持有公司股份。薛轶先生通过所投资的合伙企业间接持有公司股份。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营 管理需要，为正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

本次提名的非独立董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格， 具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序 合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《公司 章程》等有关规定所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验， 提名程序合法、有效。以上董事候选人均不存在不得担任公司董事、独立董事的情形，

……
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