公告日期：2026-04-27

证券代码：874183 证券简称：医诺生物 主办券商：东方证券
大连医诺生物股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴文忠先生
6.会议列席人员：全体高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年公司经营情况、经营成果及总经理职责履行情况等予
以总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会2025 年度工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事刘凌冰女士、白凤武先生、于放先生向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025
年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）的财务情况进行审验并出具了
《审计报告》。
2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凌冰女士、白凤武先生、于放先生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，公司审计中心对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。
2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凌冰女士、白凤武先生、于放先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度财务执行情况进行了……
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