公告日期：2024-04-22

证券代码：874184 证券简称：瑞林精科 主办券商：华安证券
安徽瑞林精科股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会议由董事会召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874184 瑞林精科 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请国浩律师（合肥）事务所见证。
（七）会议地点

安徽瑞林精科股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会董事长草拟了《2023年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会工作情况作出总结报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会主席草拟了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会工作情况作出总结报告。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司依据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配。
（八）审议《关于确认 2023 年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023 年度审计报告》，具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-006）。
（九）审议《关于 2024 年度银行授信计划的议案》

根据经营发展的需要，公司制定了《公司 2024 年度银行授信计划》，具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股……
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