公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-034

证券代码：874184 证券简称：瑞林精科 主办券商：华安证券
安徽瑞林精科股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会议由董事会召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式投票）

本次会议采用现场及通讯投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9 时。

其他投票方式具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9 时。

公告编号：2024-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874184 瑞林精科 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽瑞林精科股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增补董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定增补董事，董事会提名夏小钢先
生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-032）。
（二）审议《关于追加 2024 年度银行授信的议案》

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追加 2024年度银行授信计划的公告》（公告编号：2024-033）。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-034

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记；
3.股东法定代表人出席的，请持本人身份证明和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；其他人员出席的，还需提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：安徽瑞林精科股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0556-8801008、15555689387
（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自行承担。
五、备查文件目录

《安徽瑞林精科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽瑞林精科股份有限公司董事会
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