公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-029

证券代码：874184 证券简称：瑞林精科 主办券商：华安证券
安徽瑞林精科股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：安徽瑞林精科股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：江爱民

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蔡振球、佘源源因无法到达会议现场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-029

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增补董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定增补董事，董事会提名夏小钢先
生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于追加 2024 年度银行授信的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追加 2024年度银行授信计划的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-029

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东会审议相关事项。具体内容详见公司于
2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《安徽瑞林精科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

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