
公告日期:2024-09-10
公告编号:2024-035
证券代码:874184 证券简称:瑞林精科 主办券商:华安证券
安徽瑞林精科股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:安徽瑞林精科股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票(通讯方式投票)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长江爱民
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数78,917,100 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2024-035
公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增补董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定增补董事,董事会提名夏小钢先
生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-032)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 78,917,100 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于追加 2024 年度银行授信的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于追加 2024年度银行授信计划的公告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 78,917,100 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号:2024-035
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
夏小钢 董事 任职 2024 年 9 月 10 日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会
注:会议名称即 2024 年第一次临时股东会。
四、备查文件目录
《安徽瑞林精科股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》
安徽瑞林精科股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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