公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-023

证券代码：874184 证券简称：瑞林精科 主办券商：华安证券
安徽瑞林精科股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会议由董事会召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

采用现场及电子通讯会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场及电子通讯会议方式投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874184 瑞林精科 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年增加关联交易的议案》 √

2 《关于公司 2025 年购买资产的议案》 √

3 《关于 2025 年半年度权益分配的议案》 √

（一）审议《关于 2025 年增加关联交易的议案》

根据实际生产经营需要，公司预计 2025 年下半年因部分关联租赁事项会
增加转售电结算等关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年增加预计关联交易的公 告》（公告编号：2025-020）。

（二）审议《关于公司 2025 年购买资产的议案》

为了提高自动化程度、满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，公司 2025
年拟对部分现有产线机械设备进行更新改造，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 18 日在信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年
购买资产的公告》（公告编号：2025-021）。

（三）审议《关于 2025 年半年度权益分配的议案》

公告编号：2025-023

结合公司当年经营情况、盈利能力、现金流情况，考虑公司未来的可持续 性发展，同时为了兼顾股东的即期和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报， 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年半年度权益分配
预案》，具体详见 2025 年 8 月 18 日在信息披露平台（http://www.neeq.co……
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