公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-018

证券代码：874184 证券简称：瑞林精科 主办券商：华安证券
安徽瑞林精科股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽瑞林精科股份有限公司一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：金申明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内
容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披
露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

公告编号：2025-018

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年增加关联交易的议案》
1. 议案内容：

根据实际生产经营需要，公司预计 2025 年下半年因部分关联租赁事项会
增加转售电结算等关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年增加预计关联交易的公 告》（公告编号：2025-020）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年购买资产的议案》
1. 议案内容：

为了提高自动化程度、满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，公司 2025
年拟新增机械设备和对现有产线进行更新改造，具体内容详见公司于 2025 年
8 月 18 日在信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025
年购买资产的公告》（公告编号：2025-021）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度权益分配的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-018

结合公司当年经营情况、盈利能力、现金流情况，考虑公司未来的可持续 性发展，同时为了兼顾股东的即期和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报， 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年半年度权益分配
预案》，具体详见 2025 年 8 月 18 日在信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）
披露的《2025 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-022）。

董事会全权负责办理本次利润分配相关事宜。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

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