公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-047

证券代码：874184 证券简称：瑞林精科 主办券商：华安证券
安徽瑞林精科股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽瑞林精科股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以口头方式发出
5.会议主持人：江爱民

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所 作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。董事苏斌以通讯方式参与
表决。

董事佘源源因工作冲突缺席，委托董事李尤代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公告编号：2025-047

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司第四届董事会提名，拟推 荐江爱民先生为第四届董事会董事长候选人，任期三年，任期自第四届董事会 第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》 的有关规定，董事长为公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，江爱 民先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司第四届董事会提名，拟聘 任江爱民先生担任公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。江爱民先生不属于失信联合惩戒对 象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司第四届董事会提名，拟聘 任王峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王峰先生不属于失信联合惩戒对

公告编号：2025-047

象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及经总经理提名，拟聘任王峰先 生担任公司财务负责人，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。王峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）备查文件

《安徽瑞林精科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽瑞林精科股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。