公告日期：2026-04-20

证券代码：874184 证券简称：瑞林精科 主办券商：华安证券
安徽瑞林精科股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议√电子通讯会议

会议地点：安徽瑞林精科股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票的方式进行议案表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874184 瑞林精科 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请国浩律师（合肥）事务所见证。
一、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于 2025 年度权益分配方案的议案》 √

6 《关于确认 2025 年度审计报告的议案》 √

7 《关于 2026 年度银行授信计划的议案》 √

8 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

9 《关于公司 2026 年购买资产的议案》 √

议案 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会董事长草拟了《2025年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

议案 2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会主席草拟了《2025 年度监事会工作报告》，对公司 2025 年度监事会工作情况作出总结报告。

议案 3、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（http://www.neeq.
com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）与《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 4、《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（http://www.neeq.
com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。
议案 5、《关于 2025 年度权益分配方案的议案》

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