公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-135

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场/通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长郑从义先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-135

公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《武汉珈创生物技术股份有限
公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-137）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊对本项议案发表了明确同意的审查意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正<武汉珈创生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司临时公告格式模板》等相关文件规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整。具体
内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-140）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊对本项议案发表了明确同意的审查意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2024-135

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》
1.议案内容：

为整合外部资源，促进子公司快速发展。公司拟将控股子公司（武汉珈创生物科技有限公司）19%的股权（对应注册资本 38 万元，已全部实缴）转让给杨宗春，股权转让价格为 38 万元。同意授权公司管理层处理与本次交易相关的全部事宜。本次交易完成后，武汉珈创生物科技有限公司仍纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2024-141）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使……
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