公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-147

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员、证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员、证券事务代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 28 日审议并通过：

选举郑从义先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 19,688,013 股，占公司股本的 48.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏晓兵先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 3,935,512 股，占公司股本的 9.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张运平先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限自第四届董事会第一次会
议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 799,992 股，占公司股本的 1.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任滕菲女士为公司财务总监，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐国东先生为公司研发总监，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁冰先生为公司技术总监，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日

公告编号：2024-147

起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯欢欢女士为公司证券事务代表，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 8 月 13 日审议并通过：

选举李英霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月28日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 28 日审议并通过：

选举伍晓雄先生为公司监事会主席，任职期限任期自第四届监事会第一次会议审议
通过之日起至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 4,719,997 股，占公司股本的 11.62%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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