公告日期：2024-08-28

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武汉珈创生物技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场/通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：郑从义先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

独立董事吴朝晖因在北京以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已审议通过相关议案，选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟选举郑从义先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊对本项议案发表了明确同意的审查意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其主任委员的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司第四届董事会已成立。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则等规定，拟选举公司第四届董事会专门委员会委员及其主任委员如下：

1、薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为吴朝晖、陈冬、夏晓兵，其中吴朝晖为该委员会主任委员，独立董事为吴朝晖、陈冬。

2、战略委员会由三名董事组成，分别为郑从义、过文俊、夏晓兵，其中郑从义为该委员会主任委员，独立董事为过文俊。

3、审计委员会由三名董事组成，分别为陈冬、过文俊、廖敏，其中陈冬为该委员会主任委员，独立董事为陈冬、过文俊。

4、提名委员会由三名董事组成，分别为吴朝晖、陈冬、郑从义，其中吴朝晖为该委员会主任委员，独立董事为吴朝晖、陈冬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司总经理夏晓兵任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟续聘夏晓兵先生担任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊对本项议案发表了明确同意的审查意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司副总经理兼任董事会秘书张运平任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，以及董事长的提名，拟续聘张运平担任公司副总经理兼任董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊对本项议案发表了明确同意的审查意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司财务总监滕菲任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，以及总经理的提名，拟续聘滕菲担任公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊对本项议案发表了明确同意的审查意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需……
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