公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-008

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场/通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长郑从义先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴朝晖因在北京以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-008

珈创细胞检测（深圳）有限公司于 2024 年 1 月 9 日成立，为公司合并报表
范围内的控股子公司，因日常经营管理和企业运营资金周转需要，向公司申请了三次财务资助，共 250 万元。截止目前，第一笔借款即将到期，结合该子公司生产经营的实际情况，公司拟对其第一笔和第二笔借款（共 200 万元）进行展期，展期期限均为一年，按照同期银行利率收取利息（以每笔借款实际放款日计息）。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

武汉珈创生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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