公告日期：2025-04-28

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场/通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长郑从义先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024
年度总经理工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公
司 2024 年度董事会工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

独立董事根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度独立董事工作报告》，
对 2024 年度独立董事工作情况作出总结报告。具体内容详见公司 2025 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司依据 2024 年度整体财务状况，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据2025年度的经营计划和工作目标，以2024年度的经营业绩为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，本
公司累计未分配利润为 208,483,888.73 元人民币。

结合公司实际经营、现金流及未分配利润情况，综合考虑公司未来可持续发
展，同时兼顾对投资者的回报，提议以 2024 年 12 月 31 日的股本总额 4061.5385
万股为基数，每股分配现金 0.37 元人民币（含税），共分配 15,027,692.45 元现
金，剩余未分配利润 193,456,196.28 元结转入下一年度。

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司……
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