公告日期：2025-04-28

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东
大会的议案》，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上腾讯会议投票

本次会议采用现场投票、线上腾讯会议投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和线上腾讯会议投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10：00。

本次会议出席的股东现场投票、在外地的股东线上腾讯会议投票，在会议期间，股东应选择现场投票或线上腾讯会议投票中的一种表决方式，不能重复投票。（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874185 珈创生物 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请北京市康达律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公
司 2024 年度董事会工作情况作出总结报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公
司 2024 年度监事会工作情况作出总结报告。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度独立董事工作报告》，
对 2024 年度独立董事工作情况作出总结报告。

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司依据 2024 年度整体财务状况，编制了 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据2025年度的经营计划和工作目标，以2024年度的经营业绩为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，本
公司累计未分配利润为 208,483,888.73 元人民币。

结合公司实际经营、现金流及未分配利润情况，综合考虑公司未来可持续发
展，同时兼顾对投资者的回报，提议以 2024 年 12 月 31 日的股本总额 4061.5385
万股为基数，每股分配现金 0.37 元人民币（含税），共分配 15,027,692.45 元现
金，剩余未分配利润 193,456,196.28 元结转入下一年度。

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公……
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