公告日期：2025-05-19

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 C11 栋 23 楼

电子通讯会议：腾讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑从义先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数40,615,385 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公
司 2024 年度董事会工作情况作出总结报告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 40,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

监事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公
司 2024 年度监事会工作情况作出总结报告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 40,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容：

独立董事根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度独立董事工作报告》，
对 2024 年度独立董事工作情况作出总结报告。

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 40,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司依据 2024 年度整体财务情况，编制了 2024 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 40,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据2025年度的经营计划和工作目标，以2024年度的经营业绩为基础，

普通股同意股数 40,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；……
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