公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-029

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（不在会议现场的董事以腾讯会议的方式参会）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长郑从义先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<武汉珈创生物技术股份有限公司信息披露暂缓与豁
免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-029

为了规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，特制定《武汉珈创生物技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于转让控股子公司珈创生物技术（成都）有限公司股权的议
案》
1.议案内容：

本公司控股子公司珈创生物技术（成都）有限公司（以下简称“成都珈创”）自 2024 年 12 月成立以来，由于各方面原因，业务开展不顺利，至今无收入，为避免更大的亏损，经与成都珈创其他股东协商一致后，公司决定拟将成都珈创账户上的剩余款项全部收回后，将持有的成都珈创 80%股权以 0 元的价格转让给成都珈创的股东成都市华大基因医学研究院有限公司。

截止到目前，除公司实缴 80 万元外，成都珈创的其他股东均还未出资，也未参与到公司的实际运营管理。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司转让控股子公司珈创生物技术（成都）有限公司股权的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-029

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向招商银行股份有限公司（武汉分行）申请综合授信 3000
万元人民币的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司（武汉分行）申请综合授信 3000 万元人民币，授信期限一年（具体授信日期以双方签字盖章的授信协议为准）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为拓宽公司收入来源，结合公司发展规划，公司拟在经营范围中增加“生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；人体干细胞技术开发和应用”等相关业务，同时，公司将根据市场监督管理部门的要求对原经营范围进行更新，对《公司章程》的相关条款进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。