公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-035

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票、线上腾讯会议投票相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 线上腾讯会议投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑从义先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司收入来源，结合公司发展规划，公司拟在经营范围中增加“生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；人体干细胞技术开发和应用”等相关业务，同时，公司将根据市场监督管理部门的要求对原经营范围进行
更新。具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

《武汉珈创生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

武汉珈创生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。