公告日期：2025-10-24

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、 因公司调整董事会结构，取消独立董事工作岗位及董事会各专门委员会，所以删除部分条款中涉及独立董事、董事会各专门委员会的相关表述；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会”。 所有条款中“股东会”。

全文“辞职” 全文“辞任”

由于有新增和删减条款，修订后的
条款顺序

章程条款顺序相应变化

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护武汉珈创生物技术
人的合法权益，规范公司的组织和行 股份有限公司（以下简称“公司”或“本
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 公司”）、股东、职工和债权人的合法权下简称《公司法》）、《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，根据《中证券法》（以下简称《证券法》）和其他 华人民共和国公司法》（以下简称《公
有关规定，制订本章程。 司法》）《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）《非上市公众公司监
督管理办法》《非上市公众公司监管指
引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》及
其他有关规定，制订本章程。

第二条 武汉珈创生物技术股份有 第二条 公司系依照《公司法》和
限公司系依照《公司法》和其他有关规 其他有关规定，由武汉珈创生物技术有定成立的股份有限公司（以下简称“公 限公司采取整体变更、以发起方式设立
司”或“本公司”）。 的股份有限公司，在武汉市东湖新技术
公司以发起设立。 开发区市场监督管理局登记，依法取得
《营业执照》，统一社会信用代码为
91420100572034951Y。

第五条 公司住所：武汉东湖新技 第五条 公司住所：武汉东湖新技
术开发区高新二路388号武汉光谷国际 术开发区高新二路388号武汉光谷国际
生物医药企业加速器 3.1 期 4 栋 1 层、 生物医药企业加速器 3.1 期 4 栋 1 层、
2 层、3 层 01 厂房号(自贸区武汉片区) 2 层、3 层 01 厂房号(自贸区武汉片区)
（一照多址）

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由代表
人。 公司执行事务的董事担任。公司的董事
长为代表公司执行公司事务的董事，为
公司的法定代表人。董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
……
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