公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-061

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场投票、线上腾讯会议投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-061

□网络投票 √其他方式投票 线上腾讯会议投票

公司股东应选择现场投票和线上腾讯会议投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日上午 10：00。

本次会议出席的股东现场投票、在外地的股东线上腾讯会议投票，在会议期间，股东应选择现场投票或线上腾讯会议投票中的一种表决方式，不能重复投票。（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874185 珈创生物 2025 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

公告编号：2025-061

《关于调整董事会结构并取消独

1 立董事工作岗位及相关工作制度 √

的议案》

《关于拟修订<公司章程>的议

2 √

案》

《关于拟修订需提交股东会审议

3 √

的公司治理制度的议案》

《关于拟修订监事会议事规则的

4 √

议案》

上述议案已经公司 2025 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议、第
四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nee……
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