公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-058

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室（不在会议现场的监事以腾讯会议的方式参会）
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日 以书面、电话方式发
出
5.会议主持人：监事会主席伍晓雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉

公告编号：2025-058

配套业务规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-059）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

武汉珈创生物技术股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 24 日

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