公告日期：2025-11-10

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场投票、线上腾讯会议投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 线上腾讯会议投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑从义先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作制度
的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划及经营管理实际需求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，免去现任独立董事职务，增加三名非独立董事，董事会成员仍为 7 人，公司将尽快召开股东会补足三名董事。已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步废止。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大经营与投资决策管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 24 日在全……
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